中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。

“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。

消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。

票據反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網點公示。