判斷題現(xiàn)場核實是到業(yè)務(wù)現(xiàn)場調(diào)閱業(yè)務(wù)發(fā)生時段的有關(guān)資料、監(jiān)控錄像、聯(lián)機交易查詢、詢問相關(guān)人員等進行核查。
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銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。
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運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
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中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
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各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
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消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
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各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析,全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
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存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請開立一般存款賬戶。
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辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。
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未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機構(gòu)不足4個的,因人員緊張,可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
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