金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構(gòu)責令限期改正。

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。

從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。

金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構(gòu)應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應當由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。