填空題各保險公司、保險中介機構在征得消費者同意現(xiàn)場同步錄音錄像后，應明確提示投保人“此次錄音錄像過程對于今后您維護權益非常關鍵，請您認真閱讀您簽署文件的具體內容，如實回答相關問題。如果銷售人員向您作出任何與書面文件內容不一致的承諾，建議您與銷售人員通過（）予以確認，以便更好地維護您的合法權益”。
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最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題