判斷題原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國(guó)民名單（簡(jiǎn)稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個(gè)人和實(shí)體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。
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以下關(guān)于外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯后的人民幣資金用途的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)貨幣對(duì)不屬于工商銀行個(gè)人外匯買賣先賣出后買入交易貨幣對(duì)范圍（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于個(gè)人留學(xué)項(xiàng)下購(gòu)匯的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)前“美元賬戶北美原油1806”的銀行賣出價(jià)是70美元/桶，客戶現(xiàn)有100美元，最多可買入（）桶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
工商銀行個(gè)人賬戶產(chǎn)品（）按照是否可連續(xù)交易，分為期次產(chǎn)品和連續(xù)產(chǎn)品。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列哪種個(gè)人賬戶交易類產(chǎn)品可以辦理定投業(yè)務(wù)（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于一對(duì)多掛單描述錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
發(fā)票應(yīng)審核的要素包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
工銀e投資app是工商銀行開發(fā)的，集行情、資訊、交易和服務(wù)于一體的專業(yè)投資交易軟件，目前可以辦理的交易不包括？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪幾類業(yè)務(wù)不適合電子單證審核（）
題型：多項(xiàng)選擇題