A.被代理人是代理人單位的財務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
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A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國公民為戶口簿、護(hù)照、機動車駕駛證、居住證、社保卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證,臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證,如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證,也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
D.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編;
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話;
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱;
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息;
A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費均無限額控制,可以是無實體介質(zhì)的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的‖類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務(wù),配發(fā)實體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的Ⅲ類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),配發(fā)實體介質(zhì)。
D.對于‖、Ⅲ類(二類、三類)戶,經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對存款人身份信息進(jìn)一步核驗后,可以升級為Ⅰ類戶。
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實,如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。