A.能辨別面額，票面剩余四分之三（不含四分之三）以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額全額兌換。
B.能辨別面額，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。
C.紙幣呈正十字形缺少四分之一的，按原面額的一半兌換。
D.金融機(jī)構(gòu)為公眾兌換殘缺、污損人民幣，分“全額”、“半額”兩種情況。
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A.一年
B.半年
C.季
D.月
A.金銀制品是否賬實(shí)相符
B.假幣實(shí)物是否與系統(tǒng)記載余額核對(duì)相符
C.查庫(kù)制度的執(zhí)行情況
D.有價(jià)單證是否與相關(guān)科目賬戶余額核對(duì)相符，有無(wú)白條抵庫(kù)和挪用庫(kù)款情況。
A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.10000元（含）
D.10000元（不含）
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)對(duì)專用鎖進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并及時(shí)在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號(hào)、鑰匙數(shù)量、使用柜員等要素，啟用時(shí)須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
B.專用鎖備用鑰匙應(yīng)按支行打包封存，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理與柜員在封包封口處簽章確認(rèn)后放入由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理保管的保管柜內(nèi)保管。
C.尾箱鑰匙日終要放入上鎖的抽屜，抽屜鑰匙要妥善保管。
D.尾箱鑰匙丟失，必須要立即報(bào)告支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)過(guò)同意后才能重新配置。
A.一筆一清原則
B.日清日結(jié)原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹(jǐn)慎收付原則
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息