A.銷卡申請書
B.客戶經(jīng)理身份證復印件
C.上門送卡人員身份證復印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務申請書
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A.“實地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對于申請批量開卡，且申請時間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個月的存量單位
A.由委托單位負責所提交的身份證件等資料的真實性、合法性和有效性，并對此承擔責任。
B.網(wǎng)點須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務資料的完整性、一致性，并核對單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點須對單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗身份證件的真實性。
D.網(wǎng)點在完成批量開卡后，無論是否送達客戶，可先將卡號信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
A.委托單位批量開卡兩個月后，開卡人仍未簽領卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開卡網(wǎng)點領卡或銀行上門未送達、開卡人未領取的，由客戶經(jīng)理填寫銷卡申請書由支行零售主管簽名同意后，交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領取的卡片，開卡人在開卡后一個月仍未簽領或發(fā)放過程中遺失，由委托單位出具銷卡申請書，連同卡片及密碼信封（如有）、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開卡網(wǎng)點申請銷戶。
D.開卡網(wǎng)點驗證卡片和客戶信息匹配無誤，確認卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后，進行銷戶處理，如卡片/密碼信封遺失，須先進行掛失/密碼重置處理，所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認。
最新試題
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。