A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個(gè)業(yè)務(wù)就需要做多少個(gè)聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，經(jīng)授權(quán)主管確認(rèn)，無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實(shí)身份，但無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
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A.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
C.不需當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
D.不需當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)也無(wú)需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負(fù)責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下自拍，之后將單位負(fù)責(zé)人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個(gè)月
C.3個(gè)月
D.1個(gè)月
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營(yíng)人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營(yíng)人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.兩名大堂經(jīng)理（外包）
B.一名運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員與一名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理（正式員工）
D.一名大堂經(jīng)理與一名客戶經(jīng)理（均非正式員工）
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。