A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
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A.當(dāng)日、周
B.當(dāng)日、月
C.當(dāng)月、月
D.當(dāng)月、季
A.個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號(hào)的舊版普通支票
A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時(shí)，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
A.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營(yíng)管理部指定審批人；
C.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營(yíng)管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析