A.基本賬戶
B.建筑公司開立的農(nóng)民工工資專用賬戶
C.一般賬戶
D.異地從事臨時經(jīng)營活動單位開立的臨時賬戶
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A.某公司因日常結(jié)算開立的基本賬戶
B.某預(yù)算單位開立的零余額賬戶
C.某基金公司開立募集資金專用賬戶
D.某公司因向我*行貸款轉(zhuǎn)存的一般存款賬戶
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結(jié)算賬戶開戶
C.有我*行活期結(jié)算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預(yù)留印鑒變更
A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理
A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限