A.短信
B.直郵
C.電話
D.傳真
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A.分行通報(bào)批評(píng)
B.處罰理財(cái)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員
C.暫停理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售
D.取消理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售資格
E.暫停產(chǎn)品審批
A.人員問(wèn)詢
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
A.在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人開(kāi)戶。
B.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
D.內(nèi)控主任授權(quán)柜員經(jīng)辦本人配偶的賬戶取款業(yè)務(wù)。
A.“禁止準(zhǔn)入類”，系統(tǒng)自動(dòng)拒絕為客戶辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)。
B.“有條件準(zhǔn)入類”，開(kāi)戶需報(bào)經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部審批。
C.“重點(diǎn)關(guān)注類”需經(jīng)開(kāi)戶行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批。
D.針對(duì)禁止準(zhǔn)入客戶的開(kāi)戶申請(qǐng)，柜員可直接拒絕，無(wú)需對(duì)客戶進(jìn)行解釋。
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑議，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示
C.開(kāi)戶理由不合理
D.組織他人分批開(kāi)立賬戶
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。