A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當日負責交運的人員應檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運公司。
C.嚴禁挪用尾箱現(xiàn)金、實物，嚴禁白條抵庫，發(fā)生差錯應及時如實報告，認真查找。
D.尾箱交接分為當面交接和非當面交接兩種方式，非當面交接無需在監(jiān)控下。
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A.徹底清點現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯款疑點
D.組織有經(jīng)驗的人員，內(nèi)查外調(diào)。
A.雙人復核原則
B.雙人操作原則
C.差錯報告原則
D.謹慎收付原則
E.尾箱監(jiān)控原則
A.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
B.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等與產(chǎn)品風險收益特性不匹配的表述；
C.登載單位或者個人的推薦性文字；
D.在未提供客觀證據(jù)的情況下，使用“業(yè)績優(yōu)良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有價值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最強”、“唯一”等夸大過往業(yè)績的表述；
A.《平安銀行理財產(chǎn)品說明書》
B.《平安銀行理財產(chǎn)品風險揭示書》
C.《平安銀行個人理財產(chǎn)品銷售協(xié)議書》
D.《客戶權(quán)益須知》
A.單筆認購理財產(chǎn)品不少于100萬元人民幣的自然人
B.認購理財產(chǎn)品時，個人或家庭金融凈資產(chǎn)總計超過100萬元人民幣，且能提供相關(guān)證明的自然人
C.個人收入在最近三年每年超過20萬元人民幣或者家庭合計收入在最近三年內(nèi)每年超過30萬元人民幣，且能提供相關(guān)證明的自然人。
D.個人收入在最近三年每年超過30萬元人民幣或者家庭合計收入在最近三年內(nèi)每年超過100萬元人民幣，且能提供相關(guān)證明的自然人。
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。