A.據(jù)前次批量開卡超過7個(gè)月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。
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A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實(shí)地走訪”和“開立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實(shí)地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請(qǐng)開卡的員工與單位簽有勞動(dòng)合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營(yíng)人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營(yíng)人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
A.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)不能發(fā)起撤銷
B.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要撤銷的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送撤銷請(qǐng)求。
C.大額支付系統(tǒng)對(duì)未作資金清算的支付業(yè)務(wù)將立即辦理撤銷，對(duì)已作資金清算的支付業(yè)務(wù)，不予以撤銷，并將相關(guān)信息回應(yīng)發(fā)起行。
D.匯款人還應(yīng)按《支付結(jié)算辦法》第一百七十七條的規(guī)定，要求匯款人提供相關(guān)資料和證明。
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)