A.單位定期存款證實(shí)書
B.個(gè)人存款證明
C.單位開戶申請(qǐng)書
D.詢證函
E.資信證明
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A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個(gè)人存款證明
A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫并加蓋預(yù)留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購買單，同時(shí)審核客戶經(jīng)辦人的購證資格
B.已出售的重要空白憑證，由客戶清點(diǎn)后在“空白憑證購買單”上簽收
C.銀行匯票不對(duì)客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由銀行代為簽發(fā)。
A.應(yīng)在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接。
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)交接實(shí)物的種類、數(shù)量及號(hào)碼，并及時(shí)完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)印制錯(cuò)誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級(jí)行報(bào)告，查明原因后按上級(jí)行指示處理
D.庫管員休假5個(gè)工作日，無須辦理交接手續(xù)
A.有價(jià)單證的保管視同現(xiàn)金管理
B.在營業(yè)時(shí)間臨時(shí)離崗，保管入應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
C.對(duì)于未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)銷號(hào)管理的有價(jià)單證及重要空白憑證，無需登記處理。
D.午休時(shí)，應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
A.對(duì)于本支行發(fā)現(xiàn)，符合運(yùn)營關(guān)注客戶準(zhǔn)入及退出條件的，按照規(guī)定流程發(fā)起EOA審批。
B.對(duì)于柜面受理的運(yùn)營關(guān)注客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)，遵循審慎原則履行客戶身份核實(shí)與調(diào)查職責(zé)，并按規(guī)定流程進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。
C.告知客戶將其列入運(yùn)營關(guān)注名單的具體支行，建議客戶直接與該支行聯(lián)系。
D.妥善處理運(yùn)營關(guān)注客戶的咨詢，做好相應(yīng)解釋與引導(dǎo)工作。
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息