多項(xiàng)選擇題以下憑證可加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章的是()。

A.賬戶明細(xì)
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更(撤銷)單位銀行賬戶申請(qǐng)書


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于運(yùn)營(yíng)專用印章的保管、使用,以下正確的是:()。

A.嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細(xì)記載。
B.營(yíng)業(yè)時(shí)間,使用運(yùn)營(yíng)專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個(gè)人名章隨用隨蓋,可隨身攜帶。
C.午休時(shí),運(yùn)營(yíng)專用印章和個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間運(yùn)營(yíng)專用印章必須入庫(kù)或保險(xiǎn)箱(柜)保管或隨尾箱交押運(yùn)公司(或協(xié)議寄存單位)保管,個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。

2.多項(xiàng)選擇題目前實(shí)現(xiàn)電子化用印方式的運(yùn)營(yíng)專用印章為()。

A.匯票專用章
B.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
C.對(duì)賬專用章
D.電子回單專用章

3.多項(xiàng)選擇題以下憑證可加蓋柜面業(yè)務(wù)章的是()。

A.單位定期存款證實(shí)書
B.個(gè)人存款證明
C.單位開戶申請(qǐng)書
D.詢證函
E.資信證明

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于重要空白憑證?()。

A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個(gè)人存款證明

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于重要空白憑證的出售和簽發(fā),以下正確的是:()。

A.出售重要空白憑證,需審核客戶填寫并加蓋預(yù)留印鑒(另有規(guī)定的除外)的空白憑證購(gòu)買單,同時(shí)審核客戶經(jīng)辦人的購(gòu)證資格
B.已出售的重要空白憑證,由客戶清點(diǎn)后在“空白憑證購(gòu)買單”上簽收
C.銀行匯票不對(duì)客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證,嚴(yán)禁由銀行代為簽發(fā)。

最新試題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題