A.某有限公司申請(qǐng)開立的基本存款賬戶
B.某基金公司申請(qǐng)開立產(chǎn)品核算專用賬戶
C.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開立臨時(shí)賬戶
D.不具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的某工會(huì)組織申請(qǐng)開立的工會(huì)專用存款賬戶
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A.持營(yíng)業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結(jié)算
B.無工會(huì)法人證書的某企業(yè)工會(huì)組織開立賬戶用于工會(huì)活動(dòng)費(fèi)用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開立賬戶用于繳納學(xué)費(fèi)
D.持個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.自動(dòng)記賬賬務(wù)，記賬分錄、流程符合產(chǎn)品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務(wù)傳輸異常時(shí)應(yīng)有自動(dòng)生成提示郵件、異常報(bào)表等報(bào)警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應(yīng)限確保在封閉流程中運(yùn)行
D.系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)賬功能，并以系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬查詢交易、對(duì)賬報(bào)表等方式展現(xiàn)
E.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動(dòng)掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過掛賬金額、編號(hào)唯一等掛銷賬規(guī)則管理
A.未在我*行開戶的單位和個(gè)人收到的待解付結(jié)算款項(xiàng)、辦理匯款臨時(shí)存入的款項(xiàng)；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項(xiàng)
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項(xiàng)
A.因核算銀行內(nèi)部資金往來或內(nèi)部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應(yīng)解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限