A.法人身份證復印件；
B.法人授權委托書；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務委托書。
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A.開立賬戶需分行有權人審批后方可開立
B.開立賬戶無需做電話查證
C.開立賬戶需額外提供監(jiān)管部門頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營證券業(yè)務許可證等
D.開立賬戶無需客戶經(jīng)理上門盡職調(diào)查
A.開戶申請人全稱；負責人姓名
B.營業(yè)執(zhí)照編號；金融許可證編號
C.擬開立的賬號
D.申請開立賬戶類型；申請開立賬戶用途
A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進行逐筆書面授權
C.執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負責人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.本次開戶資料和B網(wǎng)點留存的開戶資料進行核對
B.本次開戶預留印鑒和B網(wǎng)點賬戶預留印鑒進行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進行開戶審批
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務