判斷題各行應(yīng)加強(qiáng)客戶交易背景調(diào)查,在反洗錢交易監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的,應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則,對(duì)單位或者個(gè)人客戶的交易背景進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查要點(diǎn)應(yīng)包括但不限于客戶身份的真實(shí)性與合法性、客戶交易的背景與實(shí)際財(cái)務(wù)狀況等。

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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于跨行境內(nèi)匯入?yún)R款業(yè)務(wù),收款機(jī)構(gòu)如需要人工識(shí)別,應(yīng)通過(guò)()科目過(guò)渡。

A.支付系統(tǒng)往來(lái)-來(lái)賬待處理款項(xiàng)
B.支付系統(tǒng)往來(lái)-支付系統(tǒng)往賬待清算
C.支付系統(tǒng)往來(lái)-支付系統(tǒng)來(lái)賬待清算
D.應(yīng)解匯款

4.單項(xiàng)選擇題中信銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu),在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中,一筆中長(zhǎng)期單位普通貸款在轉(zhuǎn)讓日資產(chǎn)本金為人民幣100萬(wàn)元,共計(jì)提減值準(zhǔn)備人民幣10萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)人民幣105萬(wàn)元,中信銀行入賬的會(huì)計(jì)分錄為()。

A."借:其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)105萬(wàn)元、借:資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等(已計(jì)提的減值準(zhǔn)備金)10萬(wàn)元、貸:中長(zhǎng)期單位貸款100萬(wàn)元、貸:貸款減值準(zhǔn)備15萬(wàn)元"
B."借:其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)105萬(wàn)元、借:貸款減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元、貸:中長(zhǎng)期單位貸款100萬(wàn)元、貸:資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等(已計(jì)提的減值準(zhǔn)備金)15萬(wàn)元"
C."借:其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)105萬(wàn)元、借:貸款減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元、貸:中長(zhǎng)期單位貸款100萬(wàn)元、貸:資產(chǎn)減值損失-貸款減值損失等(已計(jì)提的減值準(zhǔn)備金)10萬(wàn)元、貸:投資損益-資產(chǎn)證券化損益5萬(wàn)元"
D."借:中長(zhǎng)期單位貸款-中長(zhǎng)期單位普通貸款100萬(wàn)元、借:投資損益-資產(chǎn)證券化損益5萬(wàn)元、貸:其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-暫收資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)105萬(wàn)元"

最新試題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時(shí)間原則上不得超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上門服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳()資料。

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()

題型:多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書(shū)》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進(jìn)行申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項(xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題