多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的要求，單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號，且“機構(gòu)類型”為“消極非金融機構(gòu)”的，應(yīng)填寫的表格是（）。

A.個人稅收居民身份聲明文件
B.機構(gòu)稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識別信息


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2.單項選擇題客戶持工商部門發(fā)放的（）加載統(tǒng)一社會信用代碼新版營業(yè)執(zhí)照，可正常辦理賬戶業(yè)務(wù)。

A.一照一號
B.一照三號
C.一照一號、一照三號
D.一照一號、三照一號

3.多項選擇題境外非政府組織代表機構(gòu)到銀行業(yè)金融機構(gòu)辦理人民幣賬戶業(yè)務(wù)，應(yīng)出具（），境外非政府組織代表機構(gòu)負責人應(yīng)出具有效證件。

A.工商部門核發(fā)的加載統(tǒng)一社會信息代碼證的《境外非政府組織代表機構(gòu)登記證書》
B.公安機關(guān)核發(fā)的加載統(tǒng)一社會信用代碼的《境外非政府組織代表機構(gòu)登記證書》
C.稅務(wù)部門核發(fā)的稅務(wù)登記證
D.人行核發(fā)的機構(gòu)信用代碼證

最新試題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型：多項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期

題型：單項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項選擇題

上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。

題型：多項選擇題

每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息，并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型：多項選擇題

下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶（）

題型：多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進行申請。

題型：單項選擇題

（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型：多項選擇題

各行通過（）等渠道，對外付出人民幣現(xiàn)金時，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型：多項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。

題型：多項選擇題