多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采取（）方式來防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強(qiáng)監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險提示


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2.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能

3.多項選擇題關(guān)于對賬單回收期限，以下說法正確的是（）。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內(nèi)如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成

4.多項選擇題以下（）客戶須由分行組織人員進(jìn)行上門對賬。

A.本月出賬累計600萬元客戶，當(dāng)季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶，當(dāng)季度前兩個月賬單未回簽

6.多項選擇題以下（）類型的賬戶不屬于銀企對賬范圍。

A.臨時驗資戶
B.財政類賬戶
C.聯(lián)合貸款參加行貸款賬戶
D.次級類貸款賬戶

8.多項選擇題以下（）是銀企對賬檢查的范圍內(nèi)容。

A.上門對賬人員配備和履職情況
B.電子對賬回簽IP地址情況
C.客戶聯(lián)系信息質(zhì)量
D.對賬外包工作情況