單項選擇題

對于存量個人高凈值客戶涉稅信息盡職調查涉及的《個人稅收居民身份聲明文件》及相應的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調查的相關資料和記錄，應至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

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單項選擇題

銀企對賬管理人員應于（）內，通過統(tǒng)一對賬系統(tǒng)打印、封裝紙質余額對賬單（賬單上直接打印銀企對賬專用章）。

A.每月初兩個工作日
B.每月初五個工作日
C.每月初七個工作日
D.每月初十個工作日

多項選擇題

對于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務等情況時，銀行除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取（）等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并關注相關賬戶的支付交易情況。

A.回訪
B.實地查訪
C.工商行政管理部門核實
D.公安核實

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