單項選擇題自2017年1月1日起,對于不法分子用于開展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶,經(jīng)()認定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺“涉案賬戶”名單的,銀行應(yīng)中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

A.設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)
B.設(shè)區(qū)的市級及以上檢察院
C.設(shè)區(qū)的市級及以上人民法院
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行


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1.多項選擇題有權(quán)機關(guān)不得查封、凍結(jié)、扣劃的資金有()。

A.交易保證金作用的證券或期貨交易所證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券經(jīng)營或期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)清算賬戶資金
B.已入國庫的庫款
C.社會保險基金
D.下崗職工基本生活保障資金

3.多項選擇題以下選項中司法機關(guān)可凍結(jié)但不可扣劃的是()。

A.失去保證金作用的證券交易保證
B.銀行承兌匯票保證金
C.信用證開證保證金
D.國庫庫款

5.多項選擇題會計經(jīng)理辦理協(xié)助凍結(jié)及扣劃業(yè)務(wù)時,應(yīng)對“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”()內(nèi)容進行審核。

A.《協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書》填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人,其開戶營業(yè)機構(gòu)名稱、戶名和賬號等與中信銀行相關(guān)客戶信息是否相符
B.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書》上的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人與所依據(jù)法律文書上記載的單位或個人是否相同
C.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書》上是否記載明確的凍結(jié)或扣劃金額,且大小寫金額是否相符
D.有關(guān)內(nèi)容是否與法律文書記載一致

最新試題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項選擇題

分行對外付出()的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。

題型:多項選擇題

營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入()

題型:多項選擇題

由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括()

題型:多項選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時間原則上不得超過()。

題型:單項選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

由()下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:單項選擇題