多項選擇題會計經(jīng)理對柜員交來的開戶資料復(fù)核時,如發(fā)現(xiàn)以下情況,原則上不予開戶的是()。

A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次(不含)以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個以上時(含)


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1.多項選擇題以下應(yīng)單獨(dú)建立SPV專用客戶號,國民經(jīng)濟(jì)部門選擇“特殊目的載體”的是()。

A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金

2.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定,以下屬于“保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)”的是()。

A.保險資產(chǎn)管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內(nèi)保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)

3.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定,以下屬于“銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)”的是()。

A.信托公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.金融租賃公司
D.財務(wù)公司

4.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定,以下屬于特殊類型的是()。

A.軍隊武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計機(jī)關(guān)

最新試題

營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進(jìn)行申請。

題型:單項選擇題

營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入()

題型:多項選擇題

代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項選擇題

運(yùn)營交接包括哪幾類內(nèi)容?()

題型:多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

年度定期崗位輪換計劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項選擇題

分行對外付出()的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號碼信息。

題型:多項選擇題

對于低風(fēng)險重點(diǎn)客戶等需延長印鑒卡交回時間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時間原則上不得超過()。

題型:單項選擇題

運(yùn)營交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括()

題型:多項選擇題