A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
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A.撤銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)時(shí)人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶(hù)
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶(hù)交回的印鑒卡客戶(hù)留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶(hù)電子影像賬戶(hù)資料
B.查詢(xún)中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶(hù)信息
C.查詢(xún)?nèi)诵匈~戶(hù)管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門(mén)認(rèn)可公共媒體
D.通過(guò)建立與公安、工商等部門(mén)協(xié)作機(jī)制，查詢(xún)、確認(rèn)客戶(hù)信息
A.實(shí)繳注冊(cè)資金在1億元（含）以上的客戶(hù)
B.異地客戶(hù)
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人使用假名或冒用他人身份辦理開(kāi)戶(hù)的
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照未記載注冊(cè)資金的客戶(hù)
A.客戶(hù)本人至柜面辦理開(kāi)戶(hù)并按相關(guān)要求核查身份無(wú)誤的
B.開(kāi)立銀行類(lèi)同業(yè)結(jié)算賬戶(hù)已通過(guò)大額支付系統(tǒng)核實(shí)的
C.已簽署協(xié)議明確開(kāi)立同業(yè)存放賬戶(hù)的
D.經(jīng)總行審批同意并通過(guò)行發(fā)文明確要求開(kāi)立財(cái)政賬戶(hù)的
A.已開(kāi)立的賬戶(hù)在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開(kāi)戶(hù)單位的法定代表人被列入全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信名單
C.開(kāi)戶(hù)單位不配合進(jìn)行身份識(shí)別
D.客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)開(kāi)戶(hù)的地點(diǎn)與客戶(hù)注冊(cè)/營(yíng)業(yè)地址不一致
最新試題
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類(lèi)內(nèi)容？（）
在柜面開(kāi)立的2類(lèi)賬戶(hù)和在自助渠道開(kāi)立的2類(lèi)賬戶(hù)經(jīng)過(guò)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，2類(lèi)賬戶(hù)可以辦理哪些業(yè)務(wù)？（）
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類(lèi)賬戶(hù)（）
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶(hù)等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時(shí)間原則上不得超過(guò)（）。
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書(shū)》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶(hù)進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶(hù)款項(xiàng)”科目核算。