多項選擇題根據(jù)金融詐騙罪的有關(guān)規(guī)定,“以非法占有為目的”的特征有()

A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進行違法犯罪活動的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為


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1.多項選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定,具有下列行為之一的,應(yīng)當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:()

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款,致使集資款無法返還的
C.使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的

2.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和()的關(guān)系,不斷完善考核機制。

A.經(jīng)營管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風險管理

3.多項選擇題目前最為常見的兩種貸款融資模式是()

A.聯(lián)保貸款模式
B.重復質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押

4.多項選擇題“代客”行為是指代客辦理業(yè)務(wù),包括但不限于代客戶辦理()電子銀行簽約、對賬業(yè)務(wù)。

A.開立變更賬戶
B.預留變更印鑒
C.支付結(jié)算
D.掛失后續(xù)管理

最新試題

請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。

題型:問答題

針對上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型:問答題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作制度體系,主要包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報送本機構(gòu)服務(wù)價格工作報告時,具體包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當怎樣做好銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作?

題型:問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構(gòu)管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風險?

題型:問答題

商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時,應(yīng)當及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告?

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并反思。

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,提出控制措施。

題型:問答題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》提出的“雙線”風險防控內(nèi)容,具體包括哪七類風險?

題型:問答題