A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形
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A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是
A.加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理
B.建立健全銀行間的信息共享機(jī)制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個(gè)人信用評(píng)估體系
E.加強(qiáng)宣傳力度，提高社會(huì)監(jiān)督效果
A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為
A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的
A.經(jīng)營(yíng)管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
請(qǐng)分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作制度體系，主要包括哪些內(nèi)容？
全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，要重點(diǎn)加強(qiáng)在哪些方面的工作？
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)授信管理現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是要加強(qiáng)對(duì)哪些業(yè)務(wù)品種的檢查？
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
請(qǐng)你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，提出控制措施？
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？