多項選擇題各銀行業(yè)金融機構及分支機構在設立考評指標時應注意下列哪些事項？（）

A.不得設立時點性規(guī)?？荚u指標
B.不得在綜合績效考評指標體系外設定單項或臨時性考評指標
C.不得設定沒有具體目標值
D.不得設定單純以市場份額或市場排名為要求的考評指標


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1.多項選擇題當發(fā)現(xiàn)商戶出現(xiàn)（）等現(xiàn)象，收單機構應及時監(jiān)控和調(diào)查處理。

A.交易量突增
B.頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易
C.異常時間交易
D.交易量突減

2.多項選擇題銀行或者金融機構工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列（）情形之一的，應當立案追訴。

A.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
D.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的

3.多項選擇題金融秩序由（）有機統(tǒng)一的方面結(jié)合而成。

A.金融交易秩序
B.金融管理秩序
C.金融機構的內(nèi)部秩序
D.金融機構的交易秩序

4.多項選擇題金融關系包括哪幾種關系（）

A.金融交易關系
B.金融往來關系
C.金融管理關系
D.金融機構的內(nèi)部關系

5.多項選擇題銀行或者其他金融機構工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌以下（）情形的，應予立案追訴。

A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴重的情形