多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)對付(僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付)等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()以上。

A.1000美元(不含)
B.1000美元(含)
C.人民幣1萬元(含)
D.人民幣1萬元(不含)


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3.多項選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。()

A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)利機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處

4.多項選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項?()

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔保
D.委托理財資金

最新試題

質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項選擇題

質(zhì)押的電子存單,不補打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

協(xié)助扣劃時,應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。

題型:判斷題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風險業(yè)務(wù)有:()

題型:多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題