A.依據(jù)外經(jīng)貿(mào)部（委）批準(zhǔn)進(jìn)口業(yè)務(wù)的批件審核客戶開證資格
B.是否能夠交存開證保證金，不足部分能否有效的擔(dān)保
C.信用證中有溢裝條款的，是否對開證金額上浮部分落實了開證保證措施
D.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
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A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.市場風(fēng)險
C.國內(nèi)法律和國際慣例不一致的風(fēng)險
D.利用無真實貿(mào)易背景信用證融資詐騙風(fēng)險
A.客戶是否具備辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的條件
B.客戶財務(wù)狀況、管理水平、行業(yè)前景及在農(nóng)業(yè)銀行的信用、結(jié)算記錄
C.是否有足夠的授信額度或國際貿(mào)易融資額度
D.外國出口商資信
A.世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策
B.貿(mào)易背景真實性
C.外國進(jìn)口商資信、生產(chǎn)經(jīng)營情況
D.外國出口商資信
A.經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險，有世界經(jīng)濟(jì)形勢、國家貿(mào)易爭端、貿(mào)易壁壘、國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險
B.客戶合法性風(fēng)險、資信風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險
C.虛假借款用途風(fēng)險
D.銀行操作風(fēng)險
A.客戶信用業(yè)務(wù)發(fā)生逾期或墊款
B.借款人或保證人生產(chǎn)經(jīng)營或財務(wù)狀況發(fā)生重大困難
C.抵、質(zhì)押物的價值明顯減少，可能影響農(nóng)業(yè)銀行債權(quán)
D.客戶發(fā)生或涉入重大法律糾紛
最新試題
個人住房按揭貸款中，借款人如提前還款，應(yīng)向貸款人提前（）提出書面申請?zhí)崆扒鍍數(shù)馁J款本金在以后期限不再計息，此前已計收的貸款利息也不再調(diào)整。
商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)參與與制定與自身職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程，并負(fù)責(zé)組織開展監(jiān)督檢查。
應(yīng)在（）的前提下，合理設(shè)定對小企業(yè)授信的審批權(quán)限，簡化審批流程，提高審批效率。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)（），對有潛在重大環(huán)境和社會風(fēng)險的客戶，制定并實行有針對性的貸后管理措施。
公務(wù)卡初始授信額度中，下列說法錯誤的是（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定有利于可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，將職業(yè)道德修養(yǎng)和（）作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)全面系統(tǒng)地分析梳理業(yè)務(wù)流程和管理活動中所涉及的不相容崗位，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約的（）。
小微（）工作流程主要包括盡職免責(zé)調(diào)查盡職評議責(zé)任認(rèn)定等環(huán)節(jié)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保證披露信息的真實性準(zhǔn)確性和（）。
商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理策略應(yīng)當(dāng)明確其流動性風(fēng)險管理的（）管理模式以及主要政策和程序。