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A.信用證的真實(shí)有效性
B.開證行是否資信良好，所在國家和地區(qū)的政治、金融情況
C.信用證應(yīng)為不可撤消的跟單信用證
D.信用證的裝效期
A.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
B.進(jìn)口商品應(yīng)以原材料為主
C.嚴(yán)格審核是否具有
D.利用假代理進(jìn)口騙匯風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.審單風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.利用假代理進(jìn)口騙匯風(fēng)險(xiǎn)
A.是否符合外管政策
B.單證情況
C.境外銀行情況
D.匯率、利率變化情況
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對存在重大環(huán)境和社會風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理，要求其采?。ǎ┐胧ㄖ贫ú⒙鋵?shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案，建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制，尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會風(fēng)險(xiǎn)等。
（）是銀監(jiān)會審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保證披露信息的真實(shí)性準(zhǔn)確性和（）。
商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)與（）保持相對獨(dú)立，并且具備履行流行性風(fēng)險(xiǎn)管理職能所需要的人力物力資源。
應(yīng)建立（）機(jī)制，將小企業(yè)信貸人員的收入與業(yè)務(wù)量貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款收益等指標(biāo)掛鉤。
公務(wù)卡持卡人有下列情況之一的，原則上不得調(diào)高其信用額度（）。
內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)遵循獨(dú)立性（）原則，不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。
內(nèi)部審計(jì)人員的（）應(yīng)不低于本機(jī)構(gòu)其他部門同職級人員平均水平。
小微（）工作流程主要包括盡職免責(zé)調(diào)查盡職評議責(zé)任認(rèn)定等環(huán)節(jié)。