單項選擇題當日存、取、結售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值()萬美元以上的屬于大額外匯資金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4
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1.單項選擇題個人當天以轉帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆()萬美元以上的,屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
2.單項選擇題企業(yè)當天以轉帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆()萬美元以上的,屬大額外匯資金交易。
A、10
B、50
C、100
D、150
3.單項選擇題屬于可疑外匯現(xiàn)金交易情形的有()種。
A、9
B、10
C、11
D、15
4.單項選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有()種。
A、18
B、19
C、20
D、22
5.單項選擇題按照總分行要求,分行各專業(yè)小組要按()季編寫可疑交易分析報告。
A、月
B、季
C、年
D、半年
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銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內容?
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《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中,對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些?其具體分別是多少?
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吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機關依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構成什么犯罪事實,該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
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在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項,分別是什么?
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