不定項選擇按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
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1.不定項選擇《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。
A.國家外匯管理局
B.國務院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會
2.不定項選擇根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處（）的罰款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
3.單項選擇題銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系或者為不在本機構開立賬戶的客戶提供一次性金融服務且多少金額以上的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，留存有效身份證件或者其他身份證明文件復印件或影印件？（）
A.5萬人民幣或1萬美元
B.5萬人民幣或2千美元
C.1萬人民幣或2千美元
D.1萬人民幣或1千美元
6.判斷題中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的主要業(yè)務應用系統(tǒng)是大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、清算賬戶管理系統(tǒng)、支付管理信息系統(tǒng)。
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題