多項(xiàng)選擇題有關(guān)銀行匯票基本規(guī)定說法正確的有（）

A.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票可以背書轉(zhuǎn)讓
B.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票可以背書轉(zhuǎn)讓
C.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票不可以背書轉(zhuǎn)讓
D.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票不可以背書轉(zhuǎn)讓


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于何種問題的支票做退票處理（）

A.簽發(fā)的空頭支票
B.簽章與預(yù)留印鑒不符的支票
C.金額巨大的支票
D.收款人與背書不一致的支票

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于受理單位支票業(yè)務(wù)應(yīng)審查的內(nèi)容有（）

A.出票金額
B.出票日期
C.支票有無涂改
D.付款人賬戶是否有足夠支付的款項(xiàng)

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于可疑交易報(bào)告范圍的有（）

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.個(gè)人結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上的現(xiàn)金收付
C.單位結(jié)算賬戶當(dāng)日累計(jì)1000萬元以上的轉(zhuǎn)賬支付
D.頻繁開銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于大額報(bào)告范圍的有（）

A.金額在20萬元以上的單筆現(xiàn)金支付
B.單位結(jié)算賬戶在100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
C.個(gè)人結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.個(gè)人結(jié)算賬戶與單位結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《這人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.建立有關(guān)客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.客戶身份資料和交易記錄保密制度