判斷題長沙市第一中級人民法院的法官屬于廣義的反洗錢內(nèi)部控制的對象。
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金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條()。
題型:單項選擇題
分支機構受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
題型:單項選擇題
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
題型:單項選擇題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)()。
題型:單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容()。
題型:單項選擇題
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
題型:單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分客戶()等級。
題型:單項選擇題
反洗錢是金融機構的()義務,金融機構要明細各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責,特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線(部門)在了解客戶方面的基礎性作用,避免反洗錢工作職責的空洞化。
題型:單項選擇題