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問答題在反洗錢調(diào)查時(shí)，交易記錄指什么？

交易記錄是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。

1.問答題在反洗錢調(diào)查時(shí)，賬戶信息指什么？

賬戶信息是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)提供的信息。

2.問答題反洗錢調(diào)查過程中，查閱、復(fù)制措施的適用條件有哪些？

（1）調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）需要進(jìn)一步核查的；（3）經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

3.問答題反洗錢調(diào)查中的復(fù)制指的是什么？

4.問答題反洗錢調(diào)查中的查閱，指的是什么？

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查詢問筆錄中，調(diào)查人員和被詢問人的確認(rèn)方式分別有（）。

A、被詢問人可簽名或者蓋章，二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章，二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名