從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。