中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。