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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么叫反洗錢？
答案：
是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指哪些行為？
答案：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（2）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖...
