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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》有關(guān)監(jiān)督、檢查的規(guī)定是什么？
答案：
中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定識別或者重新識別客戶身份的措施有哪幾種？
答案：
（1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。（2）回訪客戶。（3）實地查訪。（4）向公安、工商行政管理等部門核實。（...
