國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。