問答題

【簡答題】什么是大額交易報告？

答案：

大額交易報告是指金融機構對規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報機構報告，包括大額現(xiàn)金交易報告和大額轉賬交易報告。

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【簡答題】金融機構利用電話、網(wǎng)絡等方式為客戶提供非柜臺服務時如何識別客戶身份？

答案：金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障...

【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《了解你的客戶風險管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風險管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個基本要素？

答案：

（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗證客戶身份；（3）對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測；（4）風險管理。