對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。