問答題《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》所稱銀行業(yè)金融機構(gòu),是指哪些機構(gòu)?

广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)


反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8673道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
反洗钱基础知识 676题
练习
反洗钱法 382题
练习
金融机构反洗钱 928题
练习
人民银行反洗钱 477题
练习
反洗钱内部控制 40题
反洗钱客户身份识别 113题
反洗钱大额和可疑交易识别 33题
反洗钱非现场监管 38题
反洗钱现场检查和反洗钱调查 37题
反洗钱的培训和宣传 13题
客户洗钱风险分类管理 18题
反洗钱反恐怖融资 28题
人民银行反洗钱综合练习 157题
反洗钱金融法律 442题
练习
金融系统反洗钱知识 817题
练习
反洗钱终结性考试 536题
练习
反洗钱考试综合练习 4260题
练习
浙江省农信联社反洗钱考试 155题
练习

您可能感興趣的試卷

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

提示

您的举报提交成功!

您的举报已收到,我们会尽快进行核实处理

最新試題

試述貸款五級分類的不足之處。

題型:問答題

如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標?

題型:問答題

金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機構(gòu)()。

題型:多項選擇題

簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。

題型:問答題

如何改進我國的風險監(jiān)管?

題型:問答題

銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風險控制有什么作用?

題型:問答題

《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號,以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實知道,確定性認識和可能性認識均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當結(jié)合()等主、客觀因素進行認定。

題型:多項選擇題

如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則?

題型:問答題

《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

題型:問答題

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核?

題型:問答題