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你可能感興趣的試題
A、行政法規(guī)
B、令
C、公告
D、通報(bào)
A、組織結(jié)構(gòu)
B、會(huì)計(jì)規(guī)劃
C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D、對(duì)資產(chǎn)和投資的實(shí)際控制
A、操作不當(dāng)
B、系統(tǒng)失誤
C、法律風(fēng)險(xiǎn)
D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
銀行的資本有幾種?銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用?
論述加入WTO后我國(guó)金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
我國(guó)打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡(jiǎn)稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場(chǎng)檢查一般包括哪些內(nèi)容?
簡(jiǎn)述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
目前在我國(guó)部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中,銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面?
《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中,對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些?其具體分別是多少?
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么?
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。