名詞解釋反洗錢

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1.名詞解釋支付系統(tǒng)
2.名詞解釋銀行匯票
3.名詞解釋支付結(jié)算
4.多項(xiàng)選擇題在全國(guó)支票影像交換系統(tǒng)中,對(duì)出票人簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與其預(yù)留簽章不符的支票或簽發(fā)支付密碼錯(cuò)誤支票的,可采取的處理方式有()

A、如無(wú)法獲得收款人信息,則不進(jìn)行處罰
B、將按有關(guān)法律規(guī)章給予行政處罰
C、情節(jié)嚴(yán)重的,開戶銀行停止為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理

5.多項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)遵循()的原則。

A、實(shí)時(shí)入賬
B、實(shí)時(shí)清算
C、定時(shí)入賬
D、定時(shí)清算

最新試題

在外匯清算系統(tǒng)中查詢歷史電文時(shí),可輸入的查詢條件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在MT103電文的32A場(chǎng)中,包括哪些內(nèi)容()。

題型:多項(xiàng)選擇題

分行發(fā)起的匯入?yún)R款退匯,可能的退匯原因包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

增值稅遵循“價(jià)稅分離”原則。價(jià)款和稅款合并收取的,應(yīng)將含稅銷售額換算成不含稅銷售額,其換算公式為:不含稅銷售額=含稅銷售額/稅率或征收率。

題型:判斷題

一般情況下,分行采購(gòu)單筆/項(xiàng)超50萬(wàn)上分行招標(biāo),采購(gòu)單次超500萬(wàn)要總行招標(biāo)集采供應(yīng)商。

題型:判斷題

被抵償債權(quán)的賬面價(jià)值低于抵債股權(quán)公允價(jià)值時(shí),依次償還表外應(yīng)收未收利息、表內(nèi)應(yīng)收利息、資產(chǎn)本金,并轉(zhuǎn)回相應(yīng)已計(jì)提的資金減值準(zhǔn)備。

題型:判斷題

人民幣付款憑證要素有以下哪些:()

題型:多項(xiàng)選擇題

預(yù)約長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航班和國(guó)際航班時(shí),次數(shù)分別計(jì)次。

題型:判斷題

委托貸款,是指委托人提供資金,由商業(yè)銀行(受托人)根據(jù)委托人確定的借款人、用途、金額、幣種、期限、利率等代為發(fā)放、協(xié)助監(jiān)督使用、協(xié)助收回的貸款,不包括現(xiàn)金管理項(xiàng)下委托貸款和住房公積金項(xiàng)下委托貸款。

題型:判斷題

客戶通過(guò)企網(wǎng)辦理貿(mào)易金融匯出匯款時(shí)沒有付款賬戶,可通過(guò)“貿(mào)易金融-用戶信息維護(hù)-結(jié)算賬戶信息”維護(hù),把賬戶勾選并提交。

題型:判斷題