多項選擇題按照人民銀行規(guī)定,以下符合反洗錢大額交易上報標準的是()。

A.當日累計人民幣交易20萬元以上
B.外幣交易等值1萬美元以上的現金結售匯
C.外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
D.自然人單筆5000美元以上的跨境交易


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1.多項選擇題按照人民銀行要求,報送反洗錢非現場監(jiān)管報表的主體包括()。

A.縣級支行
B.二級分行
C.省級分行
D.總行

2.多項選擇題中國人民銀行反洗錢客戶風險等級根據涉嫌洗錢風險的大小,可劃分為()。

A.高風險
B.低風險
C.高度關注
D.一般關注

3.多項選擇題中國人民銀行2010年新開發(fā)完成的反洗錢管理系統的功能模塊包括()。

A.反洗錢數據監(jiān)測與上報模塊
B.反洗錢客戶風險等級評定模塊
C.反洗錢客戶身份識別模塊
D.反洗錢非現場監(jiān)管報表報送模塊

4.多項選擇題由人民銀行負責印制的重要空白憑證包括()。

A.華東三省一市銀行匯票
B.本票
C.支票
D.銀行匯票

5.多項選擇題由總行負責印制的重要空白憑證包括()。

A.華東三省一市銀行匯票
B.銀行匯票
C.銀行承兌匯票
D.商業(yè)承兌匯票

最新試題

根據《工會會計制度》規(guī)定,基層工會常用凈資產類科目包括()。

題型:多項選擇題

根據《工會會計制度》,以下項目中,關于工會代管經費論述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據《工會新舊會計制度有關銜接問題的處理規(guī)定》,在新舊工會會計制度銜接前的準備階段,按計劃在2021年處理完畢。某工會資產清查發(fā)現現金盤虧800元,報批后進行會計處理涉及的科目是()。

題型:單項選擇題

根據《工會會計制度》規(guī)定,應收款項用于核算的內容包括()。

題型:多項選擇題

根據《工會會計制度》,以下項目中,未明確列入工會代管經費的是()。

題型:單項選擇題

工會會計是核算、反映、監(jiān)督工會()的專業(yè)會計。

題型:單項選擇題

根據《工會會計制度》規(guī)定,工會財務報表應當由各級工會的()簽名并蓋章。

題型:多項選擇題

根據《工會會計制度》規(guī)定,一般而言,在以下會計科目中基層工會很少使用的是()。

題型:單項選擇題

某基層工會202×年9月聘請專家為職工開展業(yè)務專題培訓,為此支付專家勞務費2000元,代扣應繳個人所得稅240元。計算并支付勞務費時不涉及的會計科目是()。

題型:單項選擇題

根據《工會新舊會計制度有關銜接問題的處理規(guī)定》,在新舊銜接中,縣級以上工會應該分析原賬“結余”科目余額,將符合結轉性質的財政資金余額轉入新賬()科目。

題型:單項選擇題