金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。