您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)
C.應(yīng)當(dāng)報(bào)告當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.為不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬到李四賬戶
D.開立理財(cái)專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
A.如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
A.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
E.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
A、利用金融機(jī)構(gòu)
B、投資辦產(chǎn)業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
最新試題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級（）批準(zhǔn)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。