存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)