多項選擇題金融機(jī)構(gòu)識別受益人的身份有什么意義()

A、有利于加深其對客戶關(guān)系的理解,佐證其對客戶身份識別的結(jié)果
B、調(diào)整其對客戶信用的評級和分類,及時發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲蓄存款


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8.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,應(yīng)給予什么處罰()

A、處80萬元以上500萬元以下罰款
B、處50萬元以上500萬元以下罰款
C、處20萬元以上50萬元以下罰款
D、處10萬元以上30萬元以下罰款

最新試題

保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。

題型:填空題